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申请条件

办理材料

1. 公司章程;

2. 营业执照副本复印件;

3. 加盖财务印章的最近1年财务报表;

4. 最近三年无重大违法行为的承诺书,若受过法律、行政法规处罚,须另附材料说明具体情况;

5. 最近三年未受过反洗钱重大行政处罚且投资资金来源符合反洗钱法律法规要求的声明;

6. 依法设立的验资机构出具的验资证明,资本金入账原始凭证复印件;

7. 可行性报告,包括市场分析、财务分析、业务发展计划等;

8. 内部管理制度包括:  (1)组织机构  (2)业务管理制度  (3)财务制度  (4)信息化管理制度  (5)反洗钱内控制度  (6)业务服务标准等

9. 拟任高级管理人员任职资格的申请材料,工作人员名录及业务人员的《资格证书》复印件;

10. 住所证明文件(租赁协议、出租方的产权证明);

11. 业务、财务等计算机软硬件配备情况说明等。

服务流程

企业优势

成功案例

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